Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 07 февраля 2024 года
Место проведения: 125375, г. Москва, пер. Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
Время проведения: с 11 часов 45 минут до 12 часов 45 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: 100% (сто процентов) голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном Общем собрании участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 4 голосов участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на Собрании Коробана Федора Ерофеевича, секретарем Собрания – Жарицкого Михаила Яковлевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в члены Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали участники Общества по данному вопросу повестки дня: 500 (пятьсот) голосов – 100%.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества, количество поданных за кандидата голосов
1. Анасов Муслим Русланович - 100
2. Гордович Дмитрий Германович -100
3. Петров Андрей Игоревич - 100
4. Жарницкий Михаил Яковлевич - 100
5. Шакко Константин Сергеевич - 100
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1) Анасов Муслим Русланович;
2) Гордович Дмитрий Германович;
3) Петров Андрей Игоревич;
4) Жарницкий Михаил Яковлевич;
5) Шакко Константин Сергеевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 105 от 07.02.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 08.02.2024г.